Aml Data Analyst | Categorie Protette (L.68/99)

Risorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: AML Data Analyst | Categorie protette (L.68/99) La figura sarà inserita all'interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e svolgere attività di monitoraggio e reportistica.Nello specifico svolgerà attività di: Analisi e verifica della completezza dei report inviati dal provider relativi le anagrafiche dei clienti; Verifica documentale e controlli di 1° livello sulle controparti; Coordinamento dell'attività di reportistica bankit annuale e delle reportistiche periodiche per la Direzione relative alle operazioni e all'andamento dei portafogli di crediti NPL/UTP; Gestione e coordinamento delle attività di profilazione della clientela (Adeguata verifica e Adeguata verifica rafforzata); Analisi e verifica delle possibili operazioni sospette (SOS) e coordinamento insieme al Delegato SOS e al Provider del processo di segnalazione; Attività di formazione e aggiornamento nei confronti della Direzione crediti relativamente tematiche AML.Laurea in ambito giuridico o economico; Almeno 6 mesi di esperienza in attività di analisi dati e reporting; Esperienza maturata presso Società finanziarie o Istituti di credito è considerato requisito preferenziale; Ottima conoscenza di Excel; Buona conoscenza della lingua inglese; Appartenenza alle liste delle Categorie protette (L.68/99) RAL commisurata all'esperienza; Smart working al 50%; Sede di lavoro Milano