Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all?interno del Gruppo. La risorsa selezionata sarà responsabile dell'analisi - all'interno dell'organizzazione dei controlli di secondo livello - delle segnalazioni relative a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell?UIF. Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità: - Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio. - Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC - Assicurare l'archiviazione tempestiva delle segnalazioni di attività sospette all'UIF in conformità alla normativa antiriciclaggio. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Economia/Giurisprudenza Ottima conoscenza della lingua inglese (B2/C1) Pregressa esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC o AFC Si offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga. CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 33.8K + ticket. Full Time Sede di lavoro: Milano Data inizio prevista: 03/06/2024 Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO Città: Milano (Milano) Disponibilità oraria: Full Time I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).